Laika ziņas
Šodien
Viegls lietus

Banku biznesa anatomija

Informāciju nevis izmanto, bet pārsūta tālāk

Vai Ilzes Znotiņas vadītais Finanšu izlūkošanas dienests (FID) ir gatavs vienlīdz ieinteresēti un objektīvi izmeklēt ikvienu potenciāli noziedzīgi iegūtu līdzekļu izmantošanas gadījumu, vai arī tas atsijā perspektīvus un neperspektīvus gadījumus pēc dienesta vadībai vien zināmiem kritērijiem? Dienas banku anatomijas pētījuma ietvaros gūtā informācija liek izdarīt secinājumu, ka realitātei drīzāk atbilst otrā versija.

Krievu oligarha tramplīns uz Zviedriju

Latvijas Swedbank ir pielikusi lielas pūles, lai ne tikai iegūtu augsta riska klientus, bet pat palīdzētu šiem klientiem tikt pie kontiem Zviedrijas Swedbank un pludināt caur tiem milzīgus līdzekļus. Šādā veidā tā pat izpildījusi tramplīna lomu Latvijas vietējiem politikas smagsvariem un kādam Krievijas oligarham – šādi notikumi detalizēti aprakstīti starptautiskā juridiskā biroja Clifford Chance veiktās izmeklēšanas gala ziņojumā.

Apmēram 40 miljardu netīrās naudas

Swedbank neatkarīgā izmeklēšanā, ko veica starptautiskais juridiskais birojs Clifford Chance, noziedzīgi iegūtu līdzekļu faktiska legalizācija neesot konstatēta, pirmdien ar atsauci uz Latvijas Swedbank pārstāvi akcentēja vietējā aģentūra LETA. Tikmēr ASV ziņu aģentūra Bloomberg par šiem pašiem izmeklēšanas rezultātiem vēstīja, ka Swedbank AB ir rīkojusies ar apmēram 40 miljardiem ASV dolāru netīrās naudas. Vairāk nekā 200 lappušu garais izmeklēšanas ziņojums rāda, ka nesalīdzināmi adekvātāks ir otrais secinājums.

Pirmais slēdziens par Swedbank divkosīgo biznesu

Zviedrijas Finanšu inspekcija ceturtdien uzlika Swedbank četru miljardu kronu (aptuveni 360 miljonu eiro) administratīvo sodu par faktisku naudas atmazgāšanas operāciju pieļaušanu. Savukārt šodien paredzēta Swedbank grupas piespiedu brīvprātīgā kārtā pieaicinātā juridiskā biroja Clifford Chance slēdziena publiskošana par bankas vēsturiskajiem darījumiem. Turklāt tās, iespējams, vēl nav lielākās no prognozējamām nepatikšanām bankai, kuras reputācija pēdējā gada laikā ir smagi cietusi, atklājoties kredītiestādes patiesajai sejai un netīrajam naudas atmazgāšanas biznesam.

Banku biznesa anatomija. Rietumu biznesa vērtības vai banku divkosība?

Gadiem ilgi lielākās komercbankas, nopelnot simtiem miljonu eiro, mums ir stāstījušas, ka to mērķis esot sekmēt ilgtspējīgu labklājību plašam cilvēku un uzņēmumu lokam. Ka tās ikvienam savam klientam nodrošinot iespēju jebkurā mirklī piekļūt viņa naudai. Ka to pamatvērtības esot vienkāršība, atvērtība un atbildība, daudz un pamācoši runājot arī par augstiem biznesa ētikas standartiem.

Latvijā

Vairāk Latvijā

Pasaulē

Vairāk Pasaulē

Viedokļi

Vairāk Viedokļi

Sports

Vairāk Sports

Citi

Vairāk Citi

SestDiena

Vairāk SestDiena

KDi

Vairāk KDi

Sporta Avīze

Vairāk Sporta Avīze

Uzņēmēja Diena

Vairāk Uzņēmēja Diena

Dzīvesstils

Vairāk Dzīvesstils

Vide un tūrisms

Vairāk Vide un tūrisms

Izklaide

Vairāk Izklaide