Swedbank

Apturētas Igaunijas Swedbank vadītāja un finanšu direktora pilnvaras

Igaunijas Swedbank padome saistībā ar bankā notiekošo izmeklēšanu par to, vai ir ievēroti noteikumi par naudas atmazgāšanas novēršanu, apturējusi Igaunijas Swedbank valdes priekšsēdētāja Roberta Kita un valdes locekļa un finanšu direktora Vaiko Tammeveli pilnvaras, teikts bankas paziņojumā.

18. jūnijs, 2019, 12:32

KP vērtēs sūdzību par iespējamu Swedbank stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu

Maksājumu lietotnes Monea īpašnieks un izplatītājs SIA Monetizator iesniedzis sūdzību Konkurences padomē (KP) par iespējamu Swedbank pārkāpumu saskaņā ar Konkurences likumā noteikto aizliegumu ļaunprātīgi izmantot atrašanos dominējošā stāvoklī, aģentūrai LETA apstiprināja KP pārstāvji.

2. maijs, 2019, 18:29

Swedbank izveidos nodaļu cīņai pret finanšu noziegumiem

Zviedrijas Swedbank grupa ceturtdien paziņoja, ka izveidos nodaļu, kuras uzdevums būs cīnīties pret naudas atmazgāšanu un citiem finanšu noziegumiem.

25. aprīlis, 2019, 16:21

Brauders iesniedzis sūdzību Latvijas varasiestādēm pret banku Swedbank

Investīciju kompānijas Hermitage Capital Management līdzdibinātājs un vadītājs Bils Brauders iesniedzis sūdzību Latvijas varasiestādēm pret banku Swedbank, apgalvojot, ka tā bijusi iesaistīta Krievijas naudas atmazgāšanas skandālā, trešdien vēsta ziņu aģentūra Reuters.

17. aprīlis, 2019, 20:40

Laikraksts: ECB veic izmeklēšanu Swedbank Igaunijas filiālē

Eiropas Centrālā banka (ECB) veic izpēti par to, vai Swedbank Igaunijas filiāle, par kuru savilkušies aizdomu mākoņi saistībā ar iespējamu netīrās naudas plūsmu, savlaicīgi veikusi visus pasākumus, lai novērstu nelegālas izcelsmes naudas plūsmu caur bankas kontiem, vēsta Zviedrijas laikraksts Dagens Nyheter.

10. aprīlis, 2019, 15:06

Vai netīrās naudas uzvara?

Nespējot vienoties savā starpā, Eiropas Savienība (ES) faktiski ir kļuvusi par ievērojamas daļas pasaules naudas atmazgātāju paradīzi. ES turpina vērsties plašumā naudas atmazgāšanas skandāli, saistīti ar bijušās PSRS valstīs, galvenokārt Krievijā, nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu.

9. aprīlis, 2019, 7:30

Swedbank grupas padomes priekšsēdētājs atkāpjas no amata

Swedbank grupas padomes priekšsēdētājs Lars Idermarks nolēmis atkāpties no amata, šim lēmumam spēkā stājoties nekavējoties, teikts piektdien publiskotajā paziņojumā.

5. aprīlis, 2019, 10:23

Swedbank vadītājs Latvijā: Swedbank vietā varēja būt jebkura reģiona banka

Swedbank dara visu iespējamo, lai naudas atmazgāšana netiktu pieļauta, aģentūrai LETA pauda bankas valdes priekšsēdētājs Latvijā Reinis Rubenis. Cita starpa viņš atzīst - skandālā ierautās Swedbank vietā varēja būt jebkura cita reģiona banka, kas apkalpo uzņēmumus, kuriem ir norēķini ar NVS valstīm. Viņš arī norādīja, ka 2018. gadā Swedbank Latvijā izpildīja 372 miljonus naudas pārskaitījumu, un 760 gadījumos informācija par aizdomīgu darījumu nodota atbildīgajām iestādēm.

4. aprīlis, 2019, 13:21

Igaunijas Finanšu inspekcija pārbauda Swedbank filiāli

Igaunijas Finanšu inspekcija otrdien nosūtījusi savus kontrolierus uz Swedbank Igaunijas filiāles galveno mītni.

2. aprīlis, 2019, 18:06

Zviedrijas Ekonomikas policija nesāks izmeklēšanu pret Swedbank

Zviedrijas Ekonomikas policija paziņojusi, ka neuzsāks Bila Braudera rosināto izmeklēšanu pret Swedbank saistībā ar apsūdzībām par naudas atmazgāšanas iespējamību laikā no 2006.-2012. gadam, norāda Swedbank Latvia pārstāvis Jānis Krops.

1. aprīlis, 2019, 18:10

Vārdu kaujas Swedbank lietā: Banka esot atteikusies sniegt informāciju izmeklētājiem

Zviedrijas galvenais prokurors finanšu noziegumu izmeklēšanā Tomass Langrots apsūdzējis Swedbank vadību informācijas slēpšanā. Langrots uzskata, ka banka policijas reida laikā esot traucējusi likumsargu darbu, proti, atteikusies likumsargu rīcībā nodot pētījuma, kuru banka bija pasūtījusi saistībā ar aizdomām par netīrās naudas plūsmu caur bankas apkalpotajiem kontiem, ziņojumu, raksta Financial Times.

1. aprīlis, 2019, 14:52

FKTK: Amatpersonu nomaiņa Swedbank darbību Latvijā neietekmē

Swedbank Latvijā strādā ikdienas režīmā un amatpersonu nomaiņa mātesbankā tās darbību neietekmē, aģentūrai LETA sacīja FKTK Komunikācijas daļas vadītāja Ieva Upleja. Viņa norādīja, ka Latvijas Swedbank ir banka ar Latvijā izsniegtu licenci un darbojas atbilstoši Latvijas likumiem kredītiestāžu darbības jomā, kā arī eirozonas banku kopīgajam normatīvajam ietvaram.

29. marts, 2019, 8:00