Valmieras stikla škiedra kārtējās akcionāru sapulces sasaukšana

gada 30.maijā (protokols Nr.02/2008) 1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2007.gada pārskatu apstiprināšana. 1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” valdes,padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu. 2) Apstiprināt AS „Valmieras stikla šķiedra” valdes sastādīto un AS „Valmieras stikla šķiedra” padomes izskatīto AS „Valmieras stikla šķiedra” 2007.gada pārskatu (uz 28 lpp. pielikumā). 2. 2007.gada peļņas izlietošana. 1) Apstiprināt AS „Valmieras stikla šķiedra” 2007.gada tīro peļņu 64 353,- LVL (sešdesmit četri tūkstoši trīs simti piecdesmit trīs lati). 2) 2007.gada tīro peļņu 64 353,- LVL,- LVL izlietot sekojoši: a. 1% no 2007.gada tīrās peļņas izmaksāt katram AS „Valmieras stikla šķiedra” padomes un valdes loceklim par 2007.gada darbības rezultātiem. b. 56 630,- LVL (piecdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit lati) atstāt nesadalītu un izlietot AS „Valmieras stikla šķiedra” attīstībai un modernizācijai ar mērķi palielināt AS „Valmieras stikla šķiedra” konkurētspēju. 3. Revidenta ievēlēšana 2008.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam. 1) Par AS „Valmieras stikla šķiedra” revidentu 2008.gada pārskata revīzijaiievēlēt auditorfirmu SIA „Deloitte Audits Latvia”, licences Nr. 43. 2) Atlīdzību revidentam par 2008.gada pārskata revīzijas veikšanu noteiktsaskaņā ar AS „Valmieras stikla šķiedra” valdes noslēgto līgumu ar revidentu par AS „Valmieras stikla šķiedra” 2008.gada pārskata revīziju. 4. Atlīdzības noteikšana padomes locekļiem. 1) Noteikt padomes locekļiem gada atlīdzību par AS „Valmieras stikla šķiedra” padomes locekļa pienākumu pildīšanu 2008.gadā Ls 6000 (seši tūkstoši latu) katram. 2) Ja padomes loceklis nepiedalās kādā no 4 (četrām) obligātajām padomes sēdēm,tad atlīdzība tiek samazināta par Ls 1000 (vienu tūkstoti latu)par katru neapmeklētupadomes sēdi. 3) Par papildu atlīdzības par 2008.gada darbības rezultātiem noteikšanu katramAS „Valmieras stikla šķiedra” padomes loceklim 1% apmērā no pārskata gada tīrās peļņas lemt pēc 2008.gada pārskata apstiprināšanas, izskatot jautājumu par 2008.gada peļņas izlietošanu. AS „Valmieras stikla šķiedra” valdes vārdā Valdes priekšsēdētājs A.O.Brutāns Valdes loceklis I.Saulītis