Naudas atmazgāšana

Latvijā bankas soda bargāk nekā citur

Saskaņā ar Latvijas finanšu sektoru reglamentējošajiem normatīviem maksimāli iespējamais naudas sods kredītiestādei par pārkāpumiem AML/CFT (naudas atmazgāšanas novēršanas un terorisma finansēšanas apkarošanas) jomā var būt pieci miljoni eiro vai 10% no bankas (finanšu iestādes) gada apgrozījuma, ko rēķina pēc pēdējā jaunākā apstiprinātā auditētā gada pārskata.

8. marts, 2021, 6:20

FID: Pandēmija naudas atmazgāšanas jomā pavērusi jaunas iespējas noziedzniekiem

Latvijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas sistēma ir noturīga un instrumentu spektrs ir pietiekami elastīgs, taču pandēmija ir pavērusi jaunas iespējas noziedzniekiem, norāda Finanšu izlūkošanas dienests (FID).

5. marts, 2021, 14:34

KNAB palīdzību izmeklēšanai pērn lūguši Mongolijas, Krievijas un Spānijas likumsargi

Pagājušā gadā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) saņēmis ārvalstu likumsargu tiesiskās palīdzības lūgumus no Mongolijas, Krievijas, Spānijas un citām valstīm, liecina KNAB informācija.

23. februāris, 2021, 14:39

Laikraksts: ASV notiek izmeklēšana pret Swedbank, SEB un Danske Bank saistībā ar naudas atmazgāšanu

ASV notiek izmeklēšana pret bankām Swedbank, SEB un Danske Bank saistībā ar aizdomām par naudas atmazgāšanu un krāpšanu, otrdien ziņo Zviedrijas lietišķais laikraksts Dagens Industri.

15. decembris, 2020, 17:16

NVO pusē nostājas Saeimas komisija

Uzraugu un tiesībsargu cīņas metodes pret netīrās naudas atmazgāšanu kā pārspīlētas nesen atzina pat augstas valsts amatpersonas, aicinot sistēmu uzlabot un uzraugiem nepārspīlēt ar sankcijām. Daļu pārmetumu par pārlieku pārspīlēto rīcību saņēma arī bankas, kuras gan pārsvarā savās darbībās strikti vadās apstiprināto normatīvo aktu ietvaros un bailēs saņemt sodus, par kuriem brīdina Finanšu izlūkošanas dienests (FID) un banku uzraugs.

11. decembris, 2020, 6:30

Bankas mainīgajā pasaulē – resursu pārdale pēc Covid-19

Tagad modē apsūdzēt banku sektora uzraugus (un pat banku sektoram garām gājušo premjerministru Kariņu) par pārāk lielo nežēlību attiecībā uz nerezidentu biznesu, naudas atmazgāšanu un citiem ienesīgiem biznesiem. Esot no viena grāvja, kurā bijām ar naudas atmazgāšanas apjomiem, iebraukuši tagad otrā grāvī, kad pat normāls uzņēmums nevarot atvērt kontu. Tagad vajagot izbraukt uz ceļa vidu. Daudzi sagaida tādu kā atslābumu, kuru varētu nodrošināt "draudzīgāki" regulējumi šeit Latvijā. Tomēr tam nav nekāda pamata, jo banku rīcības principus un kritērijus neizstrādā un neapstiprina šeit.

7. decembris, 2020, 14:50

Lietuvā sodīta maksājumu kompānija Paysera LT ar 370 000 eiro par noteikumu cīņai pret naudas atmazgāšanu neievērošanu

Lietuvas Banka noteikusi 370 000 eiro naudassodu maksājumu kompānijai Paysera LT par noteikumu cīņai pret naudas atmazgāšanu neievērošanu.

16. novembris, 2020, 15:17

Starptautiskā policijas operācijā Latvijā un citās valstīs aizturēti naudas atmazgātāji

Eiropas un ASV amatpersonas ceturtdien paziņoja, ka vairākās valstīs, tostarp Latvijā, aizturēti 20 cilvēki par līdzdalību starptautiskā tīklā, kas atmazgājis miljoniem eiro, kurus ar ļaunatūru palīdzību nozaguši kibernoziedznieki. Latvijā aizturēti seši cilvēki.

15. oktobris, 2020, 19:43

Saeimā otrdien prezentēs plānu par naudas atmazgāšanas novēršanas mācību centra izveidi Rīgā

Otrdien, 6.oktobrī, Saeimas atbildīgajā apakškomisijā Finanšu ministrija prezentēs plānu par starptautiska līmeņa naudas atmazgāšanas novēršanas mācību centra izveidi Rīgā.

4. oktobris, 2020, 8:30

FID pārmet bankām AML neizpratni un to patieso jēgu

Finanšu izlūkošanas dienests (FID) savā darbā ir konstatējis neizpratni par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasībām un to patieso jēgu, teikts FID izplatītajā paziņojumā, kas tapis pēc aizsardzības ministra Arta Pabrika (AP) pārmetumiem, ka pārmērīgi stingro banku prasību dēļ Latvijas komercvide ir zaudējusi konkurētspēju.

24. septembris, 2020, 11:12

Brazīlijas eksprezidentam Lulam izvirzīta jauna apsūdzība naudas atmazgāšanā

Bijušajam Brazīlijas prezidentam Luisam Inasiu Lulam da Silvam izvirzīta jauna apsūdzība naudas atmazgāšanā, pirmdien paziņojusi Brazīlijas prokuratūra.

15. septembris, 2020, 11:12

EP deputāti rosina jaunus mehānismus cīņai pret naudas atmazgāšanu

Eiropas Parlamenta (EP) deputāti rosina jaunus mehānismus cīņai pret naudas atmazgāšanu, piemēram, savienot patieso labuma guvēju reģistrus un īstenot preventīvu "melno sarakstu" politiku, aģentūru LETA informēja EP Preses dienests.

11. jūlijs, 2020, 16:10