Naudas atmazgāšana

Naudas atmazgāšanas skandāls arī Igaunijā

Pirmoreiz Dānijas lielākās bankas Danske Bank (DB) Igaunijas filiāles vārds plašāk izskanēja 2016. gada nogalē, kad Dānijas laikraksts Berlingske publiskoja kāda iekšējā informatora apgalvojumus, ka bankas Igaunijas filiāle bijusi iesaistīta noziedzīgās mahinācijās un naudas atmazgāšanā šīs desmitgades sākumā.

2. augusts, 2018, 6:27

Bloomberg: Caur Igaunijas bankām atmazgāti līdz 13 miljardiem dolāru

Igaunijas policija nākusi klajā ar izmeklēšanas secinājumiem, ka laikā no 2011. līdz 2016. gadam caur Igaunijas bankām aizdomīgos naudas un vērtspapīru darījumos, lielākoties no Krievijas, pārskaitīti pat vairāk nekā 13 miljardi ASV dolāru. Tas īstenots vairākās shēmās, izmantojot nerezidentu kontus, tostarp Krievijas vērtspapīru transakcijas kopš 2012.gada par vairāk nekā 7,3 miljardiem eiro ( 8,6 miljardiem ASV dolāru). piektdien vēsta aģentūra Bloomberg.

25. maijs, 2018, 14:18

Čaulas tiek saņemtas spīlēs

Pēdējie mēneši Latvijas banku sektorā aizvadīti nervozākā gaisotnē nekā iepriekš. Saistībā ar ABLV bankas darbības pārtraukšanu un pēc tam visai skaļi deklarēto cīņu ar neskaidras izcelsmes naudu Latvijas komercbankās finanšu sektors piedzīvojis lielāko satraukumu kopš krīzes pagājušās desmitgades izskaņā.

21. maijs, 2018, 11:34

Dānija nesoda Danske Bank par naudas atmazgāšanu Igaunijas filiālē

Dānijas finanšu uzraudzības institūcija trešdien nolēmusi nesodīt banku Danske Bank par naudas atmazgāšanas pieļaušanu Igaunijas filiālē, taču bankai izdevusi astoņus rīkojumus un izteikusi astoņus aizrādījumus.

3. maijs, 2018, 13:26

Putniņš: Bankām pilnībā jāpārtrauc sadarbība ar "čaulas uzņēmumiem", citādi draud izolācija

Latvijas bankām pusgada laikā ir jāpārstāj apkalpot tā dēvētie "čaulas uzņēmumi", par kuru izcelsmi nav skaidrības un kuri bieži vien tiek izmantoti naudas atmazgāšanas shēmās. Pretējā gadījumā bankām draud izolācija, kas ietekmēs jau vairs ne tikai norēķinus ASV dolāros, otrdienas rītā intervijā LNT rīta ziņu raidījumā 900 sekundes sacīja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) vadītājs Pēters Putniņš.

20. marts, 2018, 8:15

Valsts policija: Latvija – noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas zeme?

Efektīvākai cīņai pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu valstī, Valsts policija jau veikusi vairākus soļus, tostarp 2016. gada nogalē stiprinot Valsts policijas kapacitāti noziedzīgu nodarījumu finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošanā un izmeklēšanā.

7. marts, 2018, 14:29

Ziņojums: Putinam un FSB pietuvināti ļaudis caur Danske Bank Igaunijā atmazgājuši miljardus

Dānijas lielākās bankas Danske Bank Igaunijas nodaļa 2013. gadā slēgusi vairāku kompāniju kontus, kad atklājies, ka tos izmantojis Vladimira Putina ģimenes loceklis un Krievijas Federālajam drošības dienestam (FSB) pietuvināti cilvēki, lai atmazgātu lielu naudas daudzumu, par nopludinātā ziņojumā pieejamo informāciju vēsta organizētās noziedzības un korupcijas ziņošanas projekts OCCRP.

27. februāris, 2018, 10:46

Diviem Trasta Komercbankas darbiniekiem par 1 miljona rubļu atmazgāšanu draud bargs sods

Likumsargi pabeiguši izmeklēšanu kriminālprocesā, kas 2016. gada sākumā guva plašu sabiedrisko rezonansi - par iespējamiem finanšu pārkāpumiem tobrīd vēl strādājošajā Trasta Komercbankā. Aizdomās par noziedzīgi iegūtu vienu miljonu rubļu ( ap 14 180 eiro) legalizēšanu tika aizturēti vairāki augsta līmeņa bankas darbinieki. 2017.gada decembra beigās izmeklēšana pabeigta un nodota prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai, vēsta Valsts policija.

6. februāris, 2018, 12:51

Eiropas naudas nezūdošie mazgātāji rosīgi arī Latvijā

Nesen Eiropas Savienības (ES) tiesībaizsardzības aģentūra – Eiropas Policijas birojs jeb Eiropols, publiskoja ikgadējo ziņojumu par kopējo situāciju ES cīņas ar naudas atmazgāšanu frontē ar nosaukumu From Suspicion to Action (tulkojumā – No aizdomām uz rīcību).

7. novembris, 2017, 12:08

Šodien

Naudas atmazgāšana