Jau iepriekš vēstīts, ka Finanšu policija izmeklē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas shēmu, kurā iesaistīti vairāk nekā 100 reāli ražošanā, pakalpojumu sniegšanā un konsultāciju jomā strādājoši uzņēmumi.
Noziedzīgais grupējums ar naudas atmazgāšanu nodarbojies visā Latvijas teritorijā, un tajā iesaistītas aptuveni 10 personas, bet grupējuma pakalpojumus izmantojuši gandrīz 100 Latvijas uzņēmumi, to vidū arī valstī labi pazīstami.