Lūdz uzsākt kriminālvajāšanu par naudas atmazgāšanu lielā apmērā

Kriminālprocess par izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā, dokumentu viltošanu un noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā tika uzsākts 2007.gada 20.jūnijā. Izvairīšanās no nodokļu nomaksas tika veikta, izmantojot vairāku uzņēmumu – SIA „Atekrons”, SIA „Poligrāfija „Nolla””, SIA „Investīciju un tirgus pētījumu aģentūra”, SIA ”Ekspo parks”, SIA „Baltijas juridiskais birojs”, SIA „Celtniecības projekts” datus, dokumentus un banku kontus laika periodā no 2003.gada oktobra līdz 2006.gada maijam, kopsummā radot valsts budžetam zaudējumus gandrīz 600 tūkstošu latu (Ls 588 864,90) apmērā.Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka, lai legalizētu nodokļos nenomaksātos naudas līdzekļus, noslēptu to patieso ieguvēju un saņemtu tos skaidrā naudā, noziedzīgā personu grupa savā darbībā izmantojusi vairāku desmitu Latvijā, kā arī ofšoru zonās reģistrētu uzņēmumu datus, dokumentus un banku kontus Latvijas kredītiestādēs. Minētie uzņēmumi lielākoties reģistrēti uz fiktīvu amatpersonu vārdiem, nelikumīgi izmantojot personu datus vai arī samaksājot nelielas naudas summas (dažus desmitus latus) maznodrošinātām personām par uzņēmumu reģistrāciju uz viņu vārdiem.Pirmstiesas izmeklēšanā noskaidrojies, ka SIA „Atekrons”, SIA „Poligrāfija „Nolla””, SIA „Investīciju un tirgus pētījumu aģentūra”, SIA ”Ekspo parks”, SIA „Baltijas juridiskais birojs”, SIA „Celtniecības projekts” nodokļos nenomaksātie naudas līdzekļi no šo uzņēmumu banku kontiem, parasti, vienas vai divu dienu laikā tikuši pārskaitīti caur četriem līdz septiņiem noziedzīgās grupas kontrolē esošo uzņēmumu banku kontiem, pēc kā noziedzīgās grupas dalībnieki vai nu paši, vai noalgojot trešās personas saņēma šo naudu skaidrā naudā. Lai slēptu savu noziedzīgo darbību un maldinātu VID un kredītiestādes, noziedzīgās grupas dalībnieki viltoja darījumu dokumentus par faktiski nenotikušiem darījumiem, kā arī viltoja un iesniedza VID savā kontrolē esošo uz fiktīvu amatpersonu vārdiem reģistrēto uzņēmumu saimnieciskās darbības atskaites.Kriminālprocesa laikā uzlikts arests SIA „Atekrons” kontā esošajiem naudas līdzekļiem par kopējo summu gandrīz 15 tūkstošu latu (Ls 14 227,99) apmērā un uzlikts arests ar procesu saistītiem naudas līdzekļiem par kopējo summu gandrīz 100 tūkstoši latu (Ls 99 100), kas iepriekš skaidrā naudā izņemti pie kriminālprocesā aizdomās turētās personas.Noziedzīgās darbības dažādos laika periodos organizējušas, izpildījušas un atbalstījušas vismaz septiņas personas – Nataļja J., Dimitrijs L., Jevgenijs B., Tatjana B., Nataļja S., Lidija Ņ., Marija B. un ir savākti pietiekami pierādījumi, lai ierosinātu uzsākt kriminālvajāšanu pret šīm personām.Konkrētais kriminālprocess 2007.gada 20.jūnijā tika izdalīts no kāda cita kriminālprocesa, kuru VID Finanšu policijas pārvaldes darbinieki bija uzsākuši jau 2005.gada jūlijā par SIA „NTK būvniecība” un SIA „Erboserviss” izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā un šādā veidā iegūtu līdzekļu legalizēšanu, noziedzīgās shēmas īstenošanā izmantojot vairākus desmitus fiktīvo uzņēmumu, kas reģistrēti uz maznodrošināto personu vārdiem. Finanšu policijas, veicot pirmstiesas izmeklēšanu 2005.gada jūlijā uzsāktajā kriminālprocesā, savāca pietiekamus pierādījumus, lai 2007.gada 11.maijā Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajai prokuratūrai ierosinātu uzsākt kriminālvajāšanu pret fizisku personu – Jevgeniju B. par izvairīšanos nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā. Saskaņā ar tiesas spriedumu Jevgenijs B. jau ir atzīts par vainīgu par SIA „NTK būvniecība” un SIA „Erboserviss” izvairīšanās no nodokļu nomaksas organizēšanu un šādā veidā noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizēšanas organizēšanu, izmantojot SIA „NTK būvniecība”, SIA „Erboserviss”, SIA „Akma”, „Globe Alliance LLC”, Commera LLC” un citu uzņēmumu datus, dokumentus, banku kontus un bankas maksājumu līdzekļus.