2009.gada jūlijā VID saņēma informāciju no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par aizdomīgiem gadījumiem, kuros personas vēlējās saņemt sociālos pabalstus, tai skaitā, maternitātes un bezdarbnieku pabalstu. Šajos gadījumos uzrādījās, ka personas vidēji tika nodarbinātas septiņos uzņēmumos, kas darbojās būvniecības, sabiedriskās ēdināšanas u.c. jomās, vienlaicīgi.
VID konstatēja, ka visiem uzņēmumiem ir fiktīvu uzņēmumu pazīmes. Tāpat konstatēja, ka uzņēmumu amatpersonas darbiniekiem periodā no janvāra līdz maijam bija uzrādījušas lielas darba algas- vidēji tūkstoš latus mēnesī, vienā gadījumā pat trīs tūkstošus latu mēnesī, bet tajā pašā laikā nebija nomaksājušas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Četri šo uzņēmumu darbinieki bija pieprasījuši dažāda veida sociālos pabalstus.