Laika ziņas
Šodien
Apmācies

Nopludinātie ASV Finanšu ministrijas dokumenti atklāj vairāku pasaulē lielāko banku aizdomīgos darījumus

No ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (FinCEN) nopludinātie dokumenti atklājuši, kā vairākas no pasaulē lielākajām bankām pieļāvušas, ka noziedznieki veic netīras naudas darījumus un krievu oligarhi izmanto banku pakalpojumus, lai izvairītos no sankcijām.

Nopludināti vairāk nekā 2500 dokumenti, no kuriem liela daļa ir ziņojumi par aizdomīgām darbībām, ko bankas nosūtījušas ASV varasiestādēm laikā no 2000.gada līdz 2017.gadam.

2019.gadā šos dokumentus ieguva ASV medijs BuzzFeed News un dalījās tajos ar Starptautisko pētniecisko žurnālistu konsorciju (ICIJ), kas izplatīja tos 108 mediju organizācijām 88 valstīs.

Izpētot dokumentus atklājies, ka Lielbritānijas lielākā banka HSBC ļāvusi krāpniekiem veikt zagtas naudas pārvedumus visā pasaulē, kaut gan no ASV izmeklētājiem uzzinājusi, ka tā ir krāpšana.

Dokumenti arī liecina, ka viena no ASV lielākajām bankām JP Morgan ļāvusi uzņēmumam pārvietot vairāk nekā miljardu ASV dolāru caur Londonas kontu, nezinot, kam tas pieder. Banka tikai vēlāk uzzinājusi, ka šis uzņēmums, iespējams, pieder personai, kas iekļauts ASV Federālā Izmeklēšanas biroja (FIB) desmit meklētāko noziedznieku sarakstā.

Tāpat dokumenti liecina, ka viens no Krievijas prezidenta Vladimira Putina tuvākajiem draugiem miljardieris Arkādijs Rotenbergs izmantojis banku Barclays Londonā, lai atmazgātu naudu un izvairītos no sankcijām.

FinCEN dokumentos Lielbritānija tiek dēvēta par "augsta riska jurisdikciju", jo ziņojumos par aizdomīgām darbībām parādījies liels skaits Lielbritānijā reģistrētu uzņēmumu.

FinCEN dokumentos minēti vairāk nekā 3000 Lielbritānijas uzņēmumu, kas ir vairāk nekā jebkurai citai valstij.

Dokumenti arī liecina, ka Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) centrālā banka nav rīkojusies, saņemot brīdinājumu par vietējo firmu, kas palīdzējusi Irānai izvairīties no sankcijām.

Savukārt Vācijas lielākā banka Deutsche Bank pārvietojusi naudas atmazgātāju netīro naudu darījumos, kas saistīti ar organizēto noziedzību, teroristiem un narkotiku tirgotājiem, liecina nopludinātie FinCEN dokumenti.

Spriežot pēc tiem, Lielbritānijas banka Standard Chartered veikusi naudas pārvedumus Jordānijā bāzētajai bankai Arab Bank, lai gan tās klientu konti tiek izmantoti terorisma finansēšanai.

Top komentāri

Secinājums
S
Tas viss ir pupu mizas, Galvenais ka var aizklapēt ciet ABLV banku nedēļas laikā izmantojot tos, par kapeiku pērkamos ierēdņus, kuriem būtu šī banka jāsargā.
....
.
Aaaaahhh!!! :o Kā tad tā!!! Mūs tā mazgāja un mēs tā locījāmies a redz kā izrādās?! Tieši tā, kā sen jau teicu - paši atmazgā, bet citiem neļauj..!
Uldis
U
Latvijā ir jāsauc pie atbildības visi tie L O P I kuri kalpo kaut kādām ASV institūcījām . Latvija pieder Latviešiem , bet ne kaut kādiem ASV finanshu institūcijām . Tautieši izejam ielās ,lai patriektu ASV sulaiņus no mūsu varas ,un politikas .
Skatīt visus komentārus

Seko mums

Seko līdzi portāla Diena.lv jaunākajām ziņām arī sociālajos tīklos!

Ziņas e-pastā

Saņem Diena.lv aktuālās ziņas e-pastā!

LAIKRAKSTA DIENA PUBLIKĀCIJAS

Vairāk LAIKRAKSTA DIENA PUBLIKĀCIJAS


Aktuāli


Baltijas valstis

Vairāk Baltijas valstis


Eiropa

Vairāk Eiropa


ASV

Vairāk ASV


Krievija

Vairāk Krievija


Tuvie austrumi

Vairāk Tuvie austrumi


Cits

Vairāk Cits