Visi grupas dalībnieki – pieci 21, 23, 24, 26 un 27 gadus veci vīrieši – tika aizturēti maija sākumā Rīgā, taču policijas redzeslokā atradās jau ilgāku laiku saistībā ar svešu personu maksājumu karšu datu izmantošanu, viltotu maksājumu karšu izgatavošanu un izmantošanu dažādās Eiropas Savienības (ES) valstīs.
Sankcionētu kratīšanu laikā policija atrada un atsavināja ierīci ID karšu viltošanai, datortehniku, dažādus informācijas nesējus, viltotas Igaunijas un Lietuvas ID kartes, viltotas dažādu banku maksājumu kartes un to sagataves, kā arī viltotas ES valstu autovadītāju apliecības.
Par šo faktu uzsākts kriminālprocess pēc trīs Krimināllikuma pantiem. Diviem no aizdomās turētajiem kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums.
Šī kriminālprocesa izmeklēšanas ietvaros sadarbībā ar Valsts policijas Starptautiskās sadarbības biroju un ārvalstu tiesībsargājošajām iestādēm izdevies arī aizturēt vairākas personas Polijā, Čehijā, Norvēģijā un citās valstīs, kas ar iepriekšminēto aizturēto personu izgatavotām viltotam maksājumu kartēm veikušas pirkumus dažādās tirdzniecības vietās.