Shēmas grafiskais atveidojums, kurā parādīta naudas cirkulēšana, aizņēma visu FPP priekšnieces kabineta sienu. Lielākā summa, kuru grupa apgrozīja vienas firmas interesēs, bija apmēram pusmiljons, dažos gadījumos konstatēta vien dažu tūkstošu latu legalizācija.Pamatā noziedzīgā grupējuma pakalpojumus izmantojuši būvniecības nozarē strādājoši uzņēmumi, tajā skaitā uzņēmumi, kuru pamatdarbība ir saistīta ar tiltu būvniecību un apsaimniekošanu. Uzņēmumi esot Latvijā pietiekami pazīstami, norādīja Ļ.Švecova, tāpēc to nosaukumus FPP nosaukšot, kad būs savākti pietiekami pierādījumi. Ievērojamas naudas summas ir pārskaitītas arī no citās nozarēs strādājošiem uzņēmumiem, piemēram, apavu tirdzniecības jomā. Šī naudas atmazgāšanas shēma bija izveidota daudz sarežģītāka nekā pirms nepilna mēneša VID Finanšu policijas pārvaldē atklātā 6,5 miljonu legalizācijas shēma. Proti, vispirms reāli darbojošies uzņēmumi noslēdz fiktīvus darījumus ar noziedzīgā grupējuma tiešā kontrolē esošiem „bufera” uzņēmumiem. Tālāk par šiem fiktīvajiem darījumiem samaksātajiem naudas līdzekļiem tiek vairākkārt mainīta piederība, līdz tie nonāk fiktīvo uzņēmumu kontos ārvalstīs, pamatā Lietuvas kredītiestādēs. Tad, kā liecina sākotnējās FPP analīzes rezultāti, tiek noslēgti daudzpusēji līgumi ar Polijas, Ķīnas, Honkongas, Taizemes un citu valstu uzņēmumiem, kas arī ir pēdējais posms naudas atmazgāšanas ķēdē. Pārskaitītie līdzekļi skaidrā naudā atgriežas Latvijā un tiek atdoti to uzņēmumu pārstāvjiem, kas ir izmantojuši attiecīgos pakalpojumus. Noziedzīgais grupējums par šo pakalpojumu ietur vidēji 9% no legalizēto līdzekļu apjoma, bet atmazgātie līdzekļi tiek izmantoti aplokšņu algu izmaksām un citu nelegālu izmaksu segšanai.VID Finanšu policijas pārvaldes darbinieki aizturējuši septiņas personas. Divām personām svētdien tiesa kā drošības līdzekli piemēroja apcietinājumu. Svētdien LTV1 Panorāma vēstīja, ka apcietināts ir kādas firmas menedžeris Pāvels un cita uzņēmuma grāmatvede Tatjana. Savukārt četrām personām tika piemērota policijas uzraudzība, bet kādam Krievijas pilsonim — aizliegums izbraukt no valsts, visiem arī — aizliegums tuvoties noteiktām personām. Shēma bijusi ļoti labi pārdomāta, un tās organizētāji bijuši ļoti gudri un izglītoti cilvēki, kas agrāk neesot sodīti, atzina Ļ.Švecova. Viņi izmantojuši arī juristu un finansistu konsultācijas. Šāda apjoma naudas plūsmas shēmas izstrādāšanai nepieciešamas apmēram gads, pieļāva FPP pārstāve. Kriminālprocess ir uzsākts par minētā grupējuma darbību kopš 2006.gada, taču izmeklēšanas taktikas un stratēģijas dēļ pagaidām pētīti pērnā gada pēdējie četri mēneši, jo buferuzņēmumi mainīti diezgan bieži.Šajā gadījumā VID Finanšu policijas pārvaldei izdevies apturēt ne tikai to uzņēmumu darbību, kas jau ir iesaistīti naudas atmazgāšanas shēmā, bet arī izsekot līdzi turpat desmit jaunu “bufera” uzņēmumu reģistrācijai, tādējādi novēršot turpmāku ievērojamu zaudējumu rašanos.VID Finanšu policijas pārvaldes veikto pasākumu ietvaros izņemts ievērojams daudzums lietisko pierādījumu — uzņēmumu reģistrācijas un grāmatvedības dokumenti, četras kastes ar uzņēmumu zīmogiem, kredītiestāžu kodu kalkulatori un vairāk nekā 30 mobilie telefoni.Kredītiestādēm ir izsūtīti 75 pieprasījumi par norēķinu operāciju apturēšanu naudas atmazgāšanā iesaistīto uzņēmumu kontos. Informācija par apturētajiem naudas līdzekļiem kontos varētu būt pieejama aptuveni divu nedēļu laikā.Vaicāta, kā skaidrojams tas, ka FPP pēdējo mēnešu laikā atklājis jau vairākas vērienīgas naudas atmazgāšanas shēmas, Ļ.Švecova sacīja, ka ir palielināta analītiskā kapacitāte, pilnveidots operatīvais darbs un «pateicoties VID vadības atbalstam, sākām mācēt efektīvi realizēt savu pamatfunkciju izpildi».
(papildināts viss teksts)