Šis šogad ir desmitais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizētāju grupējums, kura darbību aptur VID.
Pēc patlaban pieejamās informācijas, grupējums darbojās no 2008.gada augusta līdz 2009.jūnijam.
Kā informē VID, 2.novembrī Finanšu policijas pārvaldes izmeklētāji īstenoja vērienīgu pirmstiesas izmeklēšanas darbību kopumu, kura ietvaros veiktas 19 kratīšanas Rīgā un Rīgas rajonā. Kratīšanu laikā izņemti noziedzīgajā shēmā iesaistīto uzņēmumu zīmogi, kodu kalkulatori, dokumenti un citi nozīmīgi lietiskie pierādījumi.
Pēc šā brīža aplēsēm grupējuma pakalpojumus izmantoja aptuveni 70 uzņēmumi.
Kriminālprocess par šiem noziedzīgajiem nodarījumiem uzsākts 13.oktobrī pēc Krimināllikuma 195.panta trešās daļas un 218.panta trešās daļas.
Plašāku informāciju par apturēto "naudas atmazgāšanas" shēmu un veiktajām pirmstiesas izmeklēšanas darbībām VID sola sniegta tuvākajās dienās.
Kopumā VID Finanšu policijas pārvalde šogad apturējusi desmit noziedzīgu grupējumu darbību. Kopumā šogad ar tiesas lēmumiem par noziedzīgi iegūtiem atzīti un valsts budžetā ieskaitīti naudas līdzekļi vairāk nekā 467 000 latu apmērā. Kriminālvajāšanas uzsākšanai VID Finanšu policija šā gada deviņos mēnešos ir nosūtījusi 326 kriminālprocesus, kuros valstij nodarītā kaitējuma apmērs ir 18,5 miljoni latu, tai skaitā 49 kriminālprocesus par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, 19 - par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, bet 23 - par krāpšanu.