Valstij nodarītie zaudējumi tiek lēsti 1,154 miljonu latu apmērā. Valsts budžetam radītais kaitējums radies, uzņēmumiem nenomaksājot pievienotās vērtības nodokli (PVN).
Janvārī uzsākts kriminālprocess par noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī Rīgas teritorijā esošu, savstarpēji saistītu uzņēmumu veiktiem aizdomīgiem finanšu darījumiem, veidojot fiktīvu uzņēmumu ķēdi ar mērķi izvairīties no nodokļu nomaksas. Iegūtie līdzekļi turklāt atmazgāti laika posmā no 2009.gada janvāra līdz 2009.gada oktobrim.
Līdz šim apzināti 30 uzņēmumi, kuri iesaistīti noziedzīgo nodarījumu ķēdē. Kopējā uzņēmumu darījumu vērtība, neskaitot PVN, ir 5,502 miljoni latu. Tāpat šajā noziedzīgajā shēmā iesaistīti arī Krievijas, Igaunijas, Polijas, Lietuvas uzņēmumi.
Minētā kriminālprocesa ietvaros trešdien veiktas kratīšanas piecās dzīvesvietās un sešos birojos, kā arī četrās automašīnās. Drīzumā tiks lemts par aresta uzlikšanu automašīnām. Kratīšanu laikā izņemti grāmatvedības dokumenti, datori, USB atmiņa, kurā atrodas grāmatvedības informācija, piezīmju grāmatiņas. Kratīšanās izņemta skaidrā nauda aptuveni 71 150 latu apmērā.