Sankcijām pakļautās personas bijušas saistītas ar uzņēmumu "TGR Group", ko ASV Finanšu ministrija atzinusi par plašu "sankciju apiešanas un naudas atmazgāšanas tīklu".
"Caur "TGR Group" krievu elites centās izmantot digitālos resursus (..), lai apietu ASV un starptautiskās sankcijas," norādīja ministra vietnieks terorisma un finanšu izlūkošanas jautājumos Bredlijs Smits.
Viņš piebilda, ka ASV un to partneri ir apņēmības pilni neļaut Krievijai izmantot digitālos resursus vai citas noziedzīgas finanšu shēmas, lai uzkrātu, uzglabātu un pārsūtītu nelikumīgi iegūtos līdzekļus.
Starp sankcijām pakļautajām personām ir Ukrainas pilsonis Georgs Rosi, kas kontrolējis "TGR Group", kā arī viņam tieši padotā Krievijas pilsone Jeļena Čirkina.
Sankcijas piemērotas arī Latvijas pilsonim Andrejam Bradenam, kas pazīstams arī kā Andrejs Carenoks un arī piedalījies "TGR Group" vadīšanā. Kā liecina "Firmas.lv" dati, šī persona kādreiz Latvijā darbojusies pāris uzņēmumu valdēs, kā arī bijusi starp viena uzņēmuma līdzīpašniekiem, taču nu jau daudzus gadus šīs firmas ir likvidētas. Internetā atrodama arī informācija, ka kāds Andrejs Carenoks piedalījies airēšanas sacensībās, kurās citastarp piedalījies arī Saeimas deputāts no partijas "Stabilitātei!" Jefimijs Klementjevs.
Starp juridiskajām personām, kas pakļautas sankcijām, ir uzņēmumi, kas atrodas Lielbritānijā, Apvienotajos Arābu Emirātos un Taizemē, kā arī kāds uzņēmums Vaiomingā, kas par 50% pieder vienai no sankcijām pakļautajām personām.
"Mēs turpināsim aizsargāt starptautisko finanšu sistēmu un veiksim darbības pret sankciju apgājējiem Krievijā un ārpus Krievijas," savukārt uzsvēra ASV Valsts departamenta pārstāvis Metjū Millers.
Tikmēr Lielbritānijas tiesībsargājošās iestādes trešdien paziņojušas, ka likvidējušas divus lielus krievu vadītus naudas atmazgāšanas tīklus, kurus līdz ar Krievijas eliti izmantojušas arī Lielbritānijas narkotiku tirgoņu bandas.
Operācija "Destabilise" bijusi lielākā naudas atmazgāšanas izmeklēšana, ko nacionālā noziedzības aģentūra (NCA) veikusi pēdējās desmitgades laikā.
Pirmo reizi izdevies atklāt saikni starp Krievijas elitēm, kriptovalūtu izmantojošiem noziedzniekiem un narkotiku tirgoņu bandām, norādīja NCA vadītājs Tobs Džonss.
Divi krievu vadīti tīkli "Smart" un TGR atmazgāja savu klientu, tajā skaitā īru narkotiku tirgoņu Kinahanu klana, nelikumīgi iegūtos līdzekļus.
Abi tīkli palīdzēja arī saviem krievu klientiem apiet finansiālos ierobežojumus un investēt to līdzekļus Lielbritānijā.
"Smart" tīklu vadīja Francijā dzīvojoša Krievijas pilsone Jekaterīna Ždanova, kas cieši sadarbojās ar Khadzi Muratu Magomedovu un Ņikitu Krasnovu. Arī šīs trīs personas ir starp tām, kuras trešdien pakļautas ASV sankcijām.
Šis tīkls ticis izmantots arī Krievijas spiegošanas operāciju finansēšanai, kā arī krievu hakeru izspiestās naudas atmazgāšanai.
Savukārt TGR bijis iesaistīts līdzekļu pārskaitīšanā, lai finansētu Krievijas propagandas rupora darbību Lielbritānijā.