Izmeklēšanas dēļ pastiprināta uzmanība tiek pievērsta ne tikai Swedbank, bet arī tās partnerorganizācijām, tostarp Atbildīgas uzņēmējdarbības forumam, tādēļ banka nolēmusi uz izmeklēšanas laiku apturēt darbību tajā, paziņoja Swedbank, kas ietilpst Zviedrijas banku grupā.
"Mēs vēlamies, lai Atbildīgas uzņēmējdarbības forums varētu turpināt savu misiju atbildīgas uzņēmējdarbības kultūras veicināšanā Igaunijā, tādēļ uzskatījām, ka būtu pareizi izstāties no organizācijas, kamēr notiek kriminālprocess," paziņojumā plašsaziņas līdzekļiem norādīja Igaunijas Swedbank komunikācijas vadītāja Kristīna Herodesa.
Atbildīgas uzņēmējdarbības forums ir 2005.gadā izveidota uzņēmumu asociācija, kuras mērķis ir palīdzēt veidot veselīgu un caurskatāmu uzņēmējdarbības vidi Igaunijā. Tīklā ir 72 biedri, tostarp dažādu lielumu uzņēmumi, sociālie uzņēmumi un trīs privātpersonas.
Jūlijā Igaunijas prokuratūra un Centrālā kriminālpolicija sāka kriminālprocesu saistībā ar Swedbank, lai izmeklētu iespējamus naudas atmazgāšanas gadījumus caur banku 2011.-2017.gadā, kā arī iespējamu nepareizas informācijas iesniegšanu finanšu sektora regulatoram.
Jau ziņots, ka Zviedrijas sabiedriskā televīzija SVT vēstījusi par aizdomām, ka starp Danske Bank un Swedbank Baltijas struktūrvienībām laikā no 2007. līdz 2015.gadam plašā apmērā un sistemātiski notikuši aizdomīgi pārskaitījumi, kuru kopējā summa sasniegusi vismaz 40 miljardus Zviedrijas kronu (3,8 miljardi eiro). Aptuveni 50 klientu skaitā bijušas ārzonas kompānijas un korporatīvie klienti, kas neveic reālu uzņēmējdarbību.