Laika ziņas
Šodien
Apmācies

Swedbank

Swedbank vārds izskan arī Sīrijas ķīmisko ieroču programmas kontekstā

Baltijas tirgū lielākā banka Swedbank, kuras vārds šogad bieži locīts pēc Zviedrijas sabiedriskās televīzijas SVT ziņotā par, iespējams, netīras naudas plūsmām, nu minēta arī Sīrijas režīma ķīmisko ieroču programmas kontekstā. Zviedrijas laikraksts Dagens Industri raksta, ka no Swedbank klientiem nauda pārskaitīta arī uz skandāliem apvīto, Tanzānijā bāzēto FBME banku.

Apturētas Igaunijas Swedbank vadītāja un finanšu direktora pilnvaras

Igaunijas Swedbank padome saistībā ar bankā notiekošo izmeklēšanu par to, vai ir ievēroti noteikumi par naudas atmazgāšanas novēršanu, apturējusi Igaunijas Swedbank valdes priekšsēdētāja Roberta Kita un valdes locekļa un finanšu direktora Vaiko Tammeveli pilnvaras, teikts bankas paziņojumā.

Laikraksts: ECB veic izmeklēšanu Swedbank Igaunijas filiālē

Eiropas Centrālā banka (ECB) veic izpēti par to, vai Swedbank Igaunijas filiāle, par kuru savilkušies aizdomu mākoņi saistībā ar iespējamu netīrās naudas plūsmu, savlaicīgi veikusi visus pasākumus, lai novērstu nelegālas izcelsmes naudas plūsmu caur bankas kontiem, vēsta Zviedrijas laikraksts Dagens Nyheter.

Vai netīrās naudas uzvara?

Nespējot vienoties savā starpā, Eiropas Savienība (ES) faktiski ir kļuvusi par ievērojamas daļas pasaules naudas atmazgātāju paradīzi. ES turpina vērsties plašumā naudas atmazgāšanas skandāli, saistīti ar bijušās PSRS valstīs, galvenokārt Krievijā, nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu.

Swedbank vadītājs Latvijā: Swedbank vietā varēja būt jebkura reģiona banka

Swedbank dara visu iespējamo, lai naudas atmazgāšana netiktu pieļauta, aģentūrai LETA pauda bankas valdes priekšsēdētājs Latvijā Reinis Rubenis. Cita starpa viņš atzīst - skandālā ierautās Swedbank vietā varēja būt jebkura cita reģiona banka, kas apkalpo uzņēmumus, kuriem ir norēķini ar NVS valstīm. Viņš arī norādīja, ka 2018. gadā Swedbank Latvijā izpildīja 372 miljonus naudas pārskaitījumu, un 760 gadījumos informācija par aizdomīgu darījumu nodota atbildīgajām iestādēm.

Zviedrijas Ekonomikas policija nesāks izmeklēšanu pret Swedbank

Zviedrijas Ekonomikas policija paziņojusi, ka neuzsāks Bila Braudera rosināto izmeklēšanu pret Swedbank saistībā ar apsūdzībām par naudas atmazgāšanas iespējamību laikā no 2006.-2012. gadam, norāda Swedbank Latvia pārstāvis Jānis Krops.

Vārdu kaujas Swedbank lietā: Banka esot atteikusies sniegt informāciju izmeklētājiem

Zviedrijas galvenais prokurors finanšu noziegumu izmeklēšanā Tomass Langrots apsūdzējis Swedbank vadību informācijas slēpšanā. Langrots uzskata, ka banka policijas reida laikā esot traucējusi likumsargu darbu, proti, atteikusies likumsargu rīcībā nodot pētījuma, kuru banka bija pasūtījusi saistībā ar aizdomām par netīrās naudas plūsmu caur bankas apkalpotajiem kontiem, ziņojumu, raksta Financial Times.

Latvijā

Vairāk Latvijā

Pasaulē

Vairāk Pasaulē

Viedokļi

Vairāk Viedokļi

Sports

Vairāk Sports

Citi

Vairāk Citi

KDi

Vairāk KDi

SestDiena

Vairāk SestDiena

Uzņēmēja Diena

Vairāk Uzņēmēja Diena

Dzīvesstils

Vairāk Dzīvesstils

Vide un tūrisms

Vairāk Vide un tūrisms

Izklaide

Vairāk Izklaide