NCA norāda, ka nauda piederēja Avenam, lai gan tā nebija reģistrēta uz viņa vārda. Šie līdzekļi bija iesaldēti kopš 2022.gada, kad miljardierim tika noteiktas Lielbritānijas sankcijas.
NCA uzskata, ka mēģinājumi pārvietot šo naudu, kā arī darījumi, kas veikti pēc 2022.gada 15.marta, ir pretrunā ar sankcijām.
Saskaņā ar tiesas nolēmumu Lielbritānijas bankās turētā nauda tika arestēta pēc tam, kad Avena sieva un viņa aktīvu pārvaldītāji atzina, ka līdzekļus varētu būt bijis paredzēts izmantot nelikumīgiem mērķiem.
Kā iepriekš norādīja NCA juristi, Avenam pašam nav bankas konta Lielbritānijā, taču viņš tiek turēts aizdomās, ka izmanto savas sievas un sava aktīvu pārvaldītāja kontus.
Izmeklēšana attiecās uz aptuveni 3,7 miljonu sterliņu mārciņu izņemšanu no trasta Austrijā uz pārskaitīšanu uz Lielbritāniju dažas stundas pirms Eiropas Savienības (ES) sankciju noteikšanas Avenam.
NCA norāda, ka pirmo reizi ir nodrošinājusi sankcijām pakļauto līdzekļu konfiskāciju saskaņā ar likumu cīņai pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.
Avenam noteiktas ES, Lielbritānijas, ASV un citu valstu sankcijas, jo šīs valstis uzskata, ka viņš ir Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam tuvs cilvēks un apkalpo Kremļa intereses, arī Krievijas agresiju Ukrainā.
Latvija ir pārsūdzējusi ES Tiesas spriedumu, kas paredz Aveam atcelt ES sakcijas.
Avenam ir arī Latvijas pilsonība un kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022.gadā viņš ar ģimeni dzīvo Latvijā.