Šobrīd divas personas, shēmas organizatori, atzītas par aizdomās turētām un tām piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Noziedzīgais grupējums darbojās transporta tirdzniecības nozarē - automašīnu tirdzniecībā, sniedza transporta pakalpojumus un apkalpoja autoservisā.
Kriminālprocesa izmeklēšanas gaitā VID Finanšu policijas pārvaldes izmeklētāji noskaidroja, ka noziedzīgo grupējumu veidoja divas personas, bet noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas shēmu izmantoja vairāk nekā 20 "klienti".
Noziedzīgajā shēmā bija iesaistīti divi reāli strādājoši uzņēmumi un četri "bufera" uzņēmumi. Precīzs shēmā izmantoto fiktīvo uzņēmumu skaits nav zināms, jo darījumi ar tiem tika deklarēti ar vērtību mazāku par 1000 latiem un šādos gadījumos saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem pievienotā vērtības nodokļa atskaitē tie ir jādeklarē, bet nav jāatšifrē šo darījumu partneri.
Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka noziedzīgais grupējums organizēja fiktīvu uzņēmumu darījumu ķēdes ar nolūku izvairīties no nodokļu nomaksas un legalizēt noziedzīgā ceļā iegūtus finanšu līdzekļus. Lai samazinātu valsts budžetā maksājamo PVN apmēru un legalizētu noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus, shēmas "klienti" savās PVN atskaitēs iekļāva faktiski nenotikušus darījumus ar fiktīviem uzņēmumiem, tādējādi samazinot sava uzņēmuma valsts budžetā maksājamo nodokļu apmēru. PVN atskaitēs tika iekļauti arī mazāk par 1000 latiem vērti darījumi, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem PVN atskaitē ir jādeklarē, bet nav jāatšifrē šo darījumu partneri.
Lai legalizētu noziedzīgi iegūtos līdzekļus un tie nonāktu noziedzīgās darbības organizatoru un shēmas "klientu" rīcībā, tika izveidots naudas līdzekļu pārskaitīšanas mehānisms caur vairāku Latvijas, Lietuvas un Igaunijas uzņēmumu banku kontiem šo valstu kredītiestādēs. Šobrīd kriminālprocesa ietvaros ir apturēta noziedzīgajā shēmā iesaistīto uzņēmumu naudas līdzekļu kustība divos norēķinu kontos Latvijas kredītiestādēs. Apturēto naudas līdzekļu apjomu vēl nav iespējams precizēt, jo nav saņemta visa nepieciešamā informācija no kredītiestādēm.
Kriminālprocesa ietvaros šā gada 30.maijā, veicot 18 kratīšanas Rīgas rajonā un Ventspilī uzņēmumu juridiskajās adresēs, iesaistīto personu dzīvesvietās un automašīnās, VID Finanšu policijas pārvaldes darbinieki izņēma skaidru naudu 3 300 latu apmērā, dokumentus, kodu kalkulatorus, zīmogus, pasu kopijas, pierakstu klades ar personu datiem, bankas kartes, datorus, datu nesējus un citus svarīgus lietiskos pierādījumus. Vienā no kratīšanas vietām, Rīgas rajonā, Ādažos, VID Finanšu policijas pārvaldes darbinieki kopā ar kolēģiem no VID Akcīzes pārvaldes izņēma 9,5 tonnas dīzeļdegvielai līdzīgu maisījumu, par ko VID Akcīzes pārvaldē ir uzsākta administratīvā lietvedība, savukārt sadarbībā ar kolēģiem no Valsts policijas kratīšanu laikā Olainē tika atklāta zagtu automašīnu rezerves daļu tirdzniecības vieta.