VID lūdz sākt kriminālvajāšanu pret deviņām personām par 2,14 miljonu latu atmazgāšanu

Izmeklēšanas sākumā aizdomas krita uz piecām, iespējams, iesaistītām personām, taču VID darba rezultātā ir izdevies savākt pierādījumus pret kopumā deviņām personām.Kriminālprocess uzsākts 2008.gada 3.decembrī. Lietas ietvaros tika veikta virkne kratīšanu, pratināšanu, kā arī datortehnikas un kratīšanas laikā izņemto dokumentu apskates.Likumsargiem bija aizdomas, ka ir izveidota gan reāli strādājošu, gan fiktīvu uzņēmumu ķēde, ar kuras palīdzību tiek vairākkārtīgi mainīta naudas līdzekļu piederība un noformēti patiesībā nenotikuši darījumi, lai "atmazgātu" naudu un izvairītos no nodokļu nomaksas. Procesa ietvaros VID darbinieki tā paša gada 8.decembrī veica kratīšanas iesaistīto personu dzīves vietās un birojos Rīgā un Bauskas rajonā. To laikā izmeklētāji izņēma būtiskus lietiskos pierādījumus - iesaistīto firmu reģistrācijas un grāmatvedības dokumentus, līgumus, uzņēmumu zīmogus un datorus. 2008.gadā likumsargiem bija izdevies identificēt piecas noziedzīgajos nodarījumos iesaistītās personas, taču, pateicoties sniegto liecību un apskatu rezultātā iegūtajai informācijai, ir izdevies savākt pierādījumus par deviņu personu izdarītajiem noziegumiem. Savu vainu jau ir atzinis viens no shēmas organizatoriem un vairāki atbalstītāji, bet viena no iesaistīto uzņēmumu amatpersonām izteikusi vēlēšanos noslēgt ar VID izlīgumu un nomaksāt nodokļos nesamaksāto summu. Starp personām, pret kurām lūgts uzsākt kriminālvajāšanu, ir arī negodprātīgie uzņēmēji, kuri izmantoja grupējuma pakalpojumus.