Sadarbībā ar "Amazon" un starptautisko kriptovalūtas kompāniju "Binance" izmeklētāji atklāja, ka aizdomās turētais ir izveidojis grupu saziņas platformā "Telegram", kur viņš kopā ar līdzzinātājiem koordinēja pirkumus "Amazon", piektdien informēja Lietuvas Kriminālpolicijas birojs.
Pēc pasūtīto preču piegādes viņi izmantoja "Amazon" preču atgriešanas politiku, apgalvojot, ka pasūtījumu nav saņēmuši vai arī ir piegādāta tikai tukša kaste, tādējādi viņi saņēma naudas atmaksu no kompānijas.
"Organizētā mazumtirdzniecības noziedzība ir problēma visā nozarē, kas apdraud "Amazon" izveidotās un gadu desmitiem uzturētās iepirkšanās pieredzes uzticamību," atzina "Amazon" vecākais korporatīvais konsultants Džeimijs Vendels.
""Amazon" ir apņēmusies ar visaptverošu pieeju cīnīties pret tādiem noziegumiem, kas ietver arī krāpnieciskas atmaksas shēmas. Mēs vēlamies pateikties Lietuvas tiesībsargājošajām iestādēm par ātru rīcību pret šīs krāpnieciskās atmaksas shēmas organizatoru," viņš piebilda.
Aizdomās turamais, kas identificēts tikai ar iniciāļiem D. R., tika aizturēts Viļņā, un viņam tika piemēroti divi drošības līdzekļi. Kratīšanas un konfiskācijas laikā aizdomās turētajam un viņa iespējamajiem līdzdalībniekiem tika izņemta kriptovalūta gandrīz piecu miljonu eiro vērtībā un vairāk nekā 700 000 eiro skaidrā naudā.
Pirmstiesas izmeklēšana, ko vada Lietuvas Ģenerālprokuratūra, notiek pēc Kriminālkodeksa pantiem par krāpšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Saskaņā ar šiem pantiem maksimālais sods ir līdz astoņiem gadiem cietumā.
Izmeklēšanā, ko veic Lietuvas Kriminālpolicijas birojs, par aizdomās turētajiem ir oficiāli atzītas divas personas.
Kā norāda biroja vadītājs Arūnss Maskoļūns, šī krāpnieciskā shēma ir bezprecedenta gadījums un pirmais Lietuvā, kad no komerciāla uzņēmuma izkrāpta ļoti liela naudas summa.