Valsts ieņēmumu dienesta FP pārvalde ierosinājusi jaunu kriminālprocesu par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un ar nodokli apliekamo ienākumu un objektu slēpšanu. Šajā kriminālprocesā pagaidām nefigurē nevienas personas vārds, tomēr FP lēmumā, kas ir Dienas rīcībā, norādīts, ka tas ierosināts, pamatojoties uz konkrētu Norvik bankas iesniegumu, bet tajā savukārt figurē bijušās šīs bankas Korporatīvo klientu pārvaldes vadītājas, kādreizējās iekšlietu ministra Māra Gulbja sievas Tīnas Petersones vārds. Viņas vēlākais dzīvesbiedrs igauņu uzņēmējs Andruss Petersons ir EP izmeklētāju šķetinātās shēmas centrā.
T. Petersone rakstiskās atbildēs Dienai uzsver, ka EP izmeklētāja Voldemāra Mūrnieka lēmums par procesa uzsākšanu par noziedzīgi iegūtu mantu «nekādā mērā neattiecas uz fiziskām personām, šajā procesā par mantu netiek vērtēta nevienas iesaistītās personas vaina kāda nodarījuma izdarīšanā, tas vērsts tikai uz veselu rindu uzņēmumu mantu». Tiesa, lēmuma sākumā uzskaitītas deviņas fiziskas personas, kurām lietā piemērots aizdomās turamā statuss, pārliecinājās Diena.
Naudu izlaida caur karuseli
2011. gada 26. janvārī un 11. februārī SIA Winergy kontā divos maksājumos ienāca kopumā 1,089 miljoni eiro, kas bija daļa no Norvik bankas aizdevuma elektrības apakšstacijas un piebraucamo ceļu izbūvei topošā vēja parka Kurzeme vajadzībām. Pāris nedēļu riņķojusi no konta uz kontu, lielākā daļa šī vairāk nekā miljona eiro aizdevuma - kopumā 702 560 eiro - nonāca Igaunijas uzņēmumā a/s Tavid, no kuras tika izņemta jau skaidrā naudā, liecina Dienas rīcībā esošais EP lēmums par kriminālprocesa uzsākšanu. «Minētais liecina par to, ka SIA Winergy saņēma ievērojami vairāk naudas līdzekļu apakšstacijas būvniecībai, nekā bija nepieciešams, un pārējos naudas līdzekļus legalizēja, pārskaitot tos uz saistītiem uzņēmumiem un ar a/s Tavid starpniecību iegūstot skaidras naudas līdzekļus,» pausts EP izmeklētāja V. Mūrnieka lēmumā.
Savukārt no aptuveni 36 miljoniem eiro, kas bankā ņemti vēja ģeneratoru iegādei, tikai 23,6 miljoni pārskaitīti par jaunām iekārtām to ražotājam Siemens, daļa iepirkto vēja turbīnu patiesībā bijušas lietotas un pirms uzstādīšanas vestas uz Igauniju remontēt. Oficiāli skaitījās, ka trīs no vēja turbīnām uz Latviju pa jūru piegādātas no Anglijas, tomēr izmeklētāji, nopratinot valdes locekli uzņēmumā, kas bija nolīgts turbīnu transportēšanai, atklāja, ka patiesībā vēja ģeneratoru detaļas no Ventspils ostas tālāk aiztransportētas uz Igauniju remontēšanai. Pēc remonta tas pats uzņēmums kravu vedis atpakaļ, «kur detaļas izkrautas pļavā Ventspils novadā, kaut kur pie Popes». Kriminālprocesā, izsekojot finanšu līdzekļu kustību vairāku iesaistīto uzņēmumu banku kontos, noskaidrots, ka vēja ģeneratori faktiski tika piegādāti no igauņu uzņēmuma OU Meritreid, kas nodarbojas ar lietoto vēja ģeneratoru remontu un pārdošanu.
Jauns Maserati
Tādējādi vairāk nekā 13 miljonu eiro varētu būt «iztērēti personīgajām vajadzībām», kā norādīts EP izmeklētāja V. Mūrnieka sagatavotajā lēmumā. Par vairākiem miljoniem eiro, kas no Norvik bankas ņemti vēja parka attīstīšanai, patiesībā pirkta laba dzīve, uzskata izmeklētāji.
Izmeklētāji saņēmuši informāciju no Eiropas Nacionālo līdzekļu atguves dienesta (ARO), ka 2011. gadā uz kriminālprocesā iesaistītiem, ar A. Petersonu saistītiem Igaunijas uzņēmumiem reģistrēta virkne luksusa transportlīdzekļu, gan automašīnas, gan motocikli. Norvik bankas apkopotā informācija no Igaunijas publiskajiem reģistriem liecinot, ka A. Petersons lietojis 2012. gada izlaiduma Maserati Granturismo MC Stradale automašīnu, kuras īpašniece reģistros norādīta viņa māte - Ruti Petersone. Winergy lietā iesaistītajam uzņēmumam Firepower ticis iegādāts 2014. gada izlaiduma Toyota Land Cruiser džips. Igaunijas uzņēmums TNHL OU, kura valdē darbojas T. Petersone, iegādājies 2012. gada izlaiduma Lexus RX450H markas džipu. TNHL OU kapitāldaļas pieder Kiprā reģistrētajai Saleve Ventures Limited. Vēl vienu šīs pašas sērijas Lexus džipu, tikai gadu jaunāku, iegādājies uzņēmums DL Center OU, tā valdē ir A. Petersona iepriekšējā sieva Evita Petersone. Pats A. Petersons, 15. oktobrī satikts Latgales priekšpilsētas tiesā, kur skata vienu no Winergy lietām, ir nerunīgs un ar asu rokas kustību aizsedz žurnālista mobilo tālruni, nevēloties, ka tiktu filmētas aizdomās turamās personas.
Pirkti īpašumi Jūrmalā
EP izmeklēšanā noskaidrots, ka laikā no 2012. gada vairāki saistītie uzņēmumi, kas figurē Winergy lietā, veikuši vērienīgus ieguldījumus nekustamo īpašumu iegādē. Piemēram, SIA Silfs V nekustamajos īpašumos ieguldījusi 812 857 eiro, VMTM Team OU nekustamajos īpašumos investējusi 789 489 eiro, TNHL OU investējusi 728 752 eiro. Summās iekļauti arī avansa maksājumi, ja tādi bijuši.
Savukārt FP nesen ierosinājusi jaunu kriminālprocesu par nodokļu apiešanu, reaģējot uz Norvik bankas iesniegumu, kurā izklāstīti vairāki fakti par T. Petersones iespējamo saistību ar vairākiem nekustamajiem īpašumiem Jūrmalā. Iesniegumā, kas ir Dienas rīcībā, norādīts, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļas datiem 2011. gada martā TNHL OU, kura vienīgā dalībniece līdz 2013. gada maijam bija T. Petersone, noslēgusi pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Meža prospektā 46B iegādi. T. Petersone minēto adresi publiskajos reģistros norādījusi kā savu dzīvesvietas adresi, piemēram, būdama SIA Silfs V dalībniece. Pērnajā rudenī Meža prospekta īpašums pārdots tālāk. Tiek apgalvots, ka T. Petersones vēlākā mītnes vieta bijis nekustamais īpašums Salacas ielā 2 Jūrmalā, ko 2011. maijā iegādājies Igaunijas uzņēmums VMTM Team OU, kura valdē darbojās T. Petersone. Par īpašumu Meža prospektā 46B tiek apgalvots, ka īpašumā kopš tā iegādes brīža dzīvojusi T. Petersone un A. Petersons.
Savukārt T. Petersone Dienai rakstiskā atbildē noliedz jebkādu saistību ar kādu no minētajiem nekustamajiem īpašumiem vai auto. «Neviens no norādītajiem īpašumiem man nepieder, nedz nekustamiem, nedz kustamiem, nevienu no iesniegumā minētajiem auto es neesmu pat lietojusi un nelietoju, tāpat arī nedzīvoju nevienā no minētajiem nekustamajiem īpašumiem,» uzsver T. Petersone, piebilstot, ka viņai nav zināms ne par vienu procesu FP, kas būtu uzsākts konkrēti pret viņu.
Vismazāk cilvēku kompānijā, kam piemērots aizdomās turamo statuss Winergy lietā, iederas dzeltenajā presē par ballīšu karalieni dēvētā 90. gadu skaistumkonkursu dalībniece Santa Kola. Tomēr arī viņai inkriminē krāpšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju organizētā grupā un lielā apmērā. S. Kola uz aizplīvurotu «igauņu investoru» pirms vairākiem gadiem dzeltenajā presē atsaucās, skaidrojot par pēkšņo pievēršanos biznesam - Vecrīgas klubam Dstyle. No kluba īpašnieces SIA DD events datiem Lursoft redzams, ka runa ir par to pašu A. Petersonu, kurš bijis gan firmas līdzīpašnieks, gan darbojies tā valdē. 15. oktobrī Latgales priekšpilsētas tiesā S. Kola uz Dienas jautājumiem reaģē ar nervoziem smiekliem un no jebkādiem komentāriem, kā no slavenību žurnāliem nonākusi līdz aizdomās turētās statusam, atsakās.